Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Областное открытое акционерное общество "Сахалиноблгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694496, Сахалинская обл., Охинский район, г. Оха, ул. 60 Лет Ссср, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500885553
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6506000609
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31414-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7579
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. На 17 ч. 00 мин. 12 мая 2022 года поступили бюллетени 7 членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров ОАО «Сахалиноблгаз» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результат голосования по всем решениям, указанным в п.2.2. настоящего сообщения:
Вопрос № 1 «за» - 100% голосов из числа незаинтересованных членов совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - нет.
Вопрос № 2 «за» - 57,2 % голосов из числа незаинтересованных членов совета участвующих в голосовании; «против» - 42,8 %; «воздержался» - нет.
Вопрос № 3 «за» - 57,2 % голосов из числа незаинтересованных членов совета участвующих в голосовании; «против» - нет; «воздержался» - 42,8 %;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом предложений, поступивших от акционеров Общества в сроки, установленные уставом Общества;
Утвердить 9 (девять) кандидатов в совет директоров и иные органы для избрания на годовом общем собрании акционеров с учетом предложений, поступивших от акционеров Общества в сроки, установленные уставом Общества.
Дополнительно включить под номером 10 (десять) в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021 года по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО «Сахалиноблгаз» следующего кандидата, выдвинутого ООО «ННК-Ойл»: Ходаковского Александра Сергеевича.
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам отчетного года:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества аз 2021 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.3. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента . акции обыкновенные именные (Вып.1), номер государственной регистрации 1-01-31414-F.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения 12.05.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения . 13.05.2022 г., № 03/2022
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Мартынов
3.2. Дата 19.12.2022г.